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    代打余額小票

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    差點讓一個冒充拉流水對賬單客戶的騙子給騙了

      前天有一個客戶(騙子)加我微信,找我辦理流水余額單,具體情況請看以下聊天記錄,有些簡短的對話,我整理成了長句,但是具體意思不變。好好看完,文中有干貨哦~
     
      客戶:您好,在嗎?
     
      老龍:你好,在的。請問有什么可以幫你?
     
      客戶:可以代辦下流水嗎?
     
      老龍:可以啊,之前的還是之后的?
     
      客戶:就是把錢存到我的銀行卡里再取出來,手續費多少錢?
     
      老龍:存多久?
     
      客戶:就要這兩天的。
     
      老龍:存兩天?
     
      客戶:就存一個小時,用不了兩天,一天就夠了。你是北京的嗎?我在北京朝陽。
     
      老龍:就存進去,然后打一個流水余額就行對吧?多少金額的?
     
      客戶:9萬
     
      老龍:就這么點?你的征信有沒有問題?
     
      客戶:對啊,雖然少,但是以后我長期做,征信沒有問題,我存在儲蓄卡里,不是代還信用卡。我是個人的事,不是公司的。
     
      老龍:價格3000元,我們起步價,做不?
     
      客戶:那15萬和9萬都是一樣的嗎?是20萬以內都是一個價位嗎?是咱們一起去銀行嗎?當然做啊,不做我聯系你干嘛啊。不能便宜了?
     
      老龍:是的,50萬也是這個價格。
     
      客戶:那我不是虧了?那什么時候能辦?你跟我說下流程
     
      老龍:你可以做50萬啊。你要做什么銀行的?流程是這樣的,先要看你的征信報告,我們看你的征信有沒有問題,然后再確定能不能做,能做了你要做什么銀行的你要告訴我,然后就是帶著資料到我們辦公室跟我們簽訂《借款協議》,然后再進款之前支付費用,我們收到費用就安排進款和安排人跟你去銀行打流水,這個《借款協議》做完了業務可以拿給你自行處理。【干貨:業務流程】
     
      客戶:好的,我去打一個。我做工商銀行的,你給我發一個位置,我過去吧。
     
      老龍:我們需要先看你的征信報告,能做了你再過去,現在還不知道能不能做,我發位置給你過去了有什么用呢?你要做多少金額的?
     
      客戶:那就做15萬吧。我給你發過去現在,我明天可以去嗎?
     
      老龍:隨便你做多少,五六十萬都可以,反正都是小金額,就那個起步價。如果你做幾百萬幾千萬,相差太大,我們按比例報價。你把征信報告發過來,我讓風控先看一下,然后我跟北京的同事聯系一下看看他們明天有沒有事情能不能做。
     
      客戶:征信報告(5張征信報告圖片)
     
      老龍:收到,我現在正在開車,等下我轉過去給風控看一下,半小時我回復你。
     
      客戶:好的,多謝,你先忙,我等你消息。
     
      老龍:對了,還有銀行,你要做哪個銀行的?是新開卡還是已經有卡了?是做哪個銀行你跟我說一下。
     
      客戶:工商銀行,我有卡。
     
      老龍:好的好的,你的工行卡有沒有轉賬有沒有限額?有沒有網銀盾?有網銀盾還是有什么?密碼器?
     
      客戶:沒有,中國銀行有U盾,工商銀行沒有。那個放兩天跟一天是一個價格嗎?
     
      老龍:不是放一天或者兩天,就是給你打一個流水余額單出來,然后就轉走。直接放一天的不做。
     
      客戶:好的,我也不用那么長時間,就打個流水就可以。
     
      老龍:必須是工商銀行卡?你打這個流水是什么用途呢?
     
      客戶:我把錢給娘家用了,老公問我我就給他看下我卡里錢剛取走給買理財了。就這個意思,我說了是個人的事。然后我以后每個月都打一次。
     
      老龍:這……你的征信報告不清晰,重新拍照,拍清晰點。每個月做一次,這也不是辦法。
     
      客戶:嗨,過兩個月我家一拆遷就把錢還上了。那我怎么給你看???等會,我擦擦攝像頭。
     
      老龍:那打流水你老公也來現場嗎?還是怎么的?
     
      客戶:他去了不就知道了嗎?我自己去啊,他去干嘛。
     
      老龍:好的,那還行。我也就是擔心他去了,我們的人跟你去銀行打流水被他發現了,就穿幫了。你征信發給我,清晰點的。
     
      客戶:征信報告
     
      老龍:收到。
     
      客戶:我之前找了一個借錢的就要征信報告,我才打的,可是他說借一天也要一萬多塊錢,九萬就要一萬五,就用一天,我就用幾個小時。明天可以做嗎?一會快點告訴我結果。
     
      老龍:那劃不來,可能他以為你是借錢。我們這個只是借用一下,不是借錢,就是墊資給你拉流水,還是有本質區別的。
     
      客戶:我也不需要借錢,就是應付下我老公。
     
      老龍:征信報告看了,可以做的,明天可以做,你是明天上午還是下午?
     
      客戶:等會,我爸跟我說幾句話……來了,那個明天是周六周日可以做嗎?那個可以便宜點點嗎?2000成不?
     
      老龍:便宜不了。
     
      客戶:如果快的話,我明天偷偷跑出來做了,要是麻煩我就周日做。流程麻煩嗎?都怎么操作?需要我做什么?
     
      老龍:現在流程就是,征信我們已經看了,沒有問題,可以做的。
     
      客戶:那我都需要干嘛?就是拿卡拿征信是嗎?
     
      老龍:所需資料,個人身份證,銀行卡,征信報告順便帶上。
     
      客戶:那需要多長時間???你們公司在朝陽哪里?離我家近嗎?
     
      老龍:帶上資料到我們辦公室之后,跟我們簽一個《借款協議》,支付尾款,然后我們往你的賬戶打錢,然后我們安排人跟你去銀行打流水,打完了流水你配合我們把錢轉給我們即可。(發了一個工商銀行的地址過去)
     
      客戶:什么叫尾款?怎么轉給你們?不就在銀行轉給你們嗎?對吧?
     
      老龍:就是明天是周末,我們都休息,所以你確定要做,需要打定金,以防我們的人在銀行等你半天,你不來咋整?
     
      客戶:那我周一去吧。成嗎?方面給錢做唄。
     
      老龍:可以啊。最好周一吧。周一就直接去公司,不用去這個銀行了。
     
      客戶:那說好了,15萬。不去銀行去哪里?
     
      老龍:就是先去公司,再去銀行。公司樓下就有銀行,周末大家都在家休息,所以約在家的附近銀行,周一上班了,就直接去公司。
     
      客戶:好的。那尾款是什么意思?
     
      老龍:尾款就是3000塊錢。如果明天做,今天需要先支付1000元定金,那尾款就是2000元。
     
      客戶:還是周一見面給吧。我不差這一天對吧?!
     
      老龍:周一你過來,我們都在上班,就不用定金了,你來了公司,再給錢,我們再做也行。
     
      客戶:錢打我卡上,我就支付寶給你3000元,成嗎?
     
      老龍:付款方式,先支付尾款,再進款。公司規定,財務沒有見到尾款,不不能進款的。
     
      客戶:那要是付了錢,你們不管,我們怎么辦?應該不會吧?
     
      老龍:不會。放心好了,誠信為本,不可能為了這點錢搞臭了我們的名聲。再說,面對面給錢,你還有啥不放心呢?
     
      客戶:好的,那就這么辦了。是放在我卡里,然后我從銀行再取出來嗎?不用什么電話銀行什么的吧?一共用多少時間?我好安排。
     
      老龍:你要取現金?
     
      客戶:什么取現金?不是存卡里嗎?然后我再給你轉過去不就得了嗎?
     
      老龍:錢打到你卡里,然后拉流水,拉完流水就轉回我們的卡里。
     
      客戶:好的,我就是在問你是怎么操作的。那成,我們周一見面說吧,你把位置發給我。
     
      老龍:我們北京公司的地址是北京市朝陽區……龍朝軍,13595588443
     
      客戶:你在公司嗎?那我去找誰?
     
      老龍:我現在貴州,周一你去公司,北京的同事會協助你辦理的,我已經交代好了。
     
      客戶:好的,多謝。你什么時候回來北京我請你吃飯。
     
      老龍:你是周一上午去還是下午去?我提前告訴我,我好安排。
     
      客戶:應該是下午,我周日晚上告訴你。
     
      老龍:好的,辦理前后大概需要1小時左右,順利的話。
     
      客戶:就是說我去了簽《借款合同》,然后把錢給你們3000元,然后我們一起去銀行,然后給我卡里轉15萬,然后我把流水打出來,然后我再怎么把錢給你們呢?是轉卡還是柜臺取現金?
     
      老龍:轉卡。
     
      客戶:用什么轉?柜臺嗎?
     
      老龍:手機網銀,你又沒有網銀盾。有網銀盾就把網銀盾拿給我們,我們自己就可以轉。
     
      客戶:手機銀行我也沒有,我有支付寶可以嗎?那借條完事了就給我對嗎?
     
      老龍:沒有手機網銀就去辦理,15萬支付寶怎么轉?
     
      客戶:15萬可以支付寶轉一半,微信轉一半
     
      老龍:就用手機網銀轉賬,必須是手機網銀轉賬。你明天先去辦理手機網銀,回款我們不支持支付寶和微信轉賬,3000元費用可以微信或者支付寶,當面給現金都行,但是15萬回款必須網銀轉。
     
      客戶:手機銀行哪里辦理?安裝在手機上嗎?
     
      老龍:是的,去銀行開通手機網銀,在手機上安裝一個工商銀行APP。你明天有空就先去開通手機網銀,只要開通了手機網銀就行。
     
      客戶:好的,那我去安裝一個。那支付寶和微信最多一天可以轉賬工行卡多少錢???才15萬就得用什么網銀了。哎~
     
      老龍:必須用網銀轉賬,這是公司規定,財務打款進來,肯定得回款回去。
     
      客戶:那我懂了,規矩。那成,明天我去安裝一個。對了,我要是介紹客戶有獎勵不?
     
      老龍:安裝一個工商銀行APP現在就可以安裝,但是你需要去開通手機網銀這個業務,懂?
     
      客戶:好嘞,那就這樣。我去開通一個,是我自己給你們轉吧?我用我的手機登錄對吧?要是你們的手機,我可以直接給你們密碼。
     
      老龍:我們自己轉,進款的過程需要你配合,手機暫由我們保管,把密碼給我們,我們還需要修改密碼等等操作。也沒有你想得那么復雜,全程我們的人會告訴你怎么做的,你只需要配合即可。只要你的目的不是為了黑我們的錢,那我們的風控方式一般都是可以接受的。
     
      客戶:那成,周一聯系。我黑你干嘛???黑你我直接說100萬200萬了,我是為了解決我自己的事情。不是人都在一起嗎?
     
      老龍:我只是這么一說,有些人找我們擺賬的目的就是為了黑我們的錢,所以我們謹慎點為好。
     
      客戶:理解的。我是正經過日子的人,還懷著孕呢。
     
      然后巴拉巴拉聊了一些無關緊要的事情……
     
      ………………………………
     
      第二天
     
      客戶:我周一下午過去,3點左右到。我今天開一個網銀去,你安排好了告訴好吧?
     
      老龍:好的。
     
      客戶:那我把錢轉給你,手續費我姐幫我付。多少錢去了?3000元不能少了嗎?
     
      老龍:少不了了。不是周一才做嗎?
     
      客戶:對。我想讓我姐今天把錢轉給你,你順便收到錢幫我串出來點,我跟她說是4000元,她給你轉4000元,你把1000元轉給我,好吧?把你卡號發過來,明天我跟我姐去你們公司,我姐問多少錢,你交代你同事說是4000元手續費。
     
      老龍:明天周日。不是周一才做嗎?
     
      客戶:對的,是周一過來,到時候如果說到手續費就說是4000元……
     
      老龍:好的。我們一般不談到價格的。你辦好網銀了沒?
     
      客戶:馬上我姐開車帶我去
     
      然后我把銀行卡賬號發了過去……
     
      客戶發來幾張截圖,是支付寶轉賬的提示,大概意思是【交易失敗,謹防詐騙】以開通信用卡、開通花唄、信用卡提額、辦理貸款等名義,收取手續費均為詐騙。若確認無風險,請重新支付。……
     
      差點讓一個冒充拉流水對賬單客戶的騙子給騙了(圖1)
     
      客戶:咋回事不讓轉賬???我姐說拿我姐夫的試試?????沒事吧你的卡?咋是謹防詐騙的呢?干啥不說話?什么情況?
     
      由于沒有注意看信息,可以發了以上信息之后,沒有收到我的回復,然后就打一個微信語音通話過來,說了這個事兒。
     
      老龍:這就是一個提醒,以免你們著急轉錯了。(其實我是沒有遇見過這種,但是我確信我的卡是沒有問題的?。。。?/div>
     
      客戶:好的。那我讓我姐夫轉給你吧。拿他的卡,我姐害怕了。
     
      老龍:害怕啥呀?我的資料都給你了,我如果騙你,你直接報警就是。你也可以直接轉我支付寶,我的支付寶賬號:13595588443,都是統一姓名的,都是透明的。
     
      客戶:我的也是,征信都給你了,說好了幫我做的,我老公周二就回來了,我得把流水打出來,我現在微信一分錢沒有,所以找我姐來了。我沒敢跟我姐說我沒有錢了,都說是辦事兒,怕我姐說1000都跟我姐張口,就說了辦事4000元,知道吧?怕人家笑話我1000元都張口!
     
      老龍:好的,明白。
     
      然后客戶發來一張支付寶轉賬截圖,提示付款成功,銀行處理中,還沒有到賬成功……
     
      差點讓一個冒充拉流水對賬單客戶的騙子給騙了(圖2)
     
      客戶:已經轉過去了,你看下
     
      老龍:好的,我查下
     
      客戶:4000元,你跟你們公司的人說一聲,別說錯了,知道吧?還是打聲招呼的好,踏實。那個你就轉到我這個微信里1000元就可以了。
     
      老龍:稍等,還是沒有到賬。
     
      客戶:得多長時間???
     
      老龍:可能延遲幾分鐘。
     
      客戶:跨行又跨省是不是就慢吧?我很少轉賬,都是微信。
     
      我在她發來的支付寶轉賬截圖上面畫了一個紅圈,意思就是銀行處理中,還沒有轉賬成功。
     
      客戶:你畫的這是什么意思?看不懂。
     
      老龍:就是已經發出了轉賬指令,但是還需要銀行處理,還沒有成功到我的賬上。
     
      客戶:那你先給我轉300元,我正在買藥,我先把藥費給人家。
     
      老龍:錢還沒有到,我怎么轉給你呢?
     
      客戶:你不是說已經轉過去了嗎?
     
      我打開手機網銀拍了一個收支明細視頻發給客戶,證明錢還沒有到賬。
     
      客戶:這視頻啥意思?沒看懂。
     
      老龍:我打開手機網銀查詢了,確實沒有到賬。
     
      然后客戶給我發了身份證正反面照片給我,真的還是假的,我還沒有去核實,但是我有預感遇見騙子了……
     
      客戶發了身份證,然后說,我身份證照片也給你,互相信任。
     
      老龍:你讓你姐夫檢查一下看看成功到賬了沒?我這里還沒有收到,你只能稍等一會了。
     
      客戶:我等著我同學他給我開藥呢。要不然你明天給我都成。我那么多錢轉給你,我都放心,哎……
     
      老龍:那就先等一等,安全為主,現在很多用假截圖騙人的
     
      客戶:這個還有能騙人的?假的?
     
      老龍:當然有,到處是。我發給你的視頻,確實是沒有到賬,不可能這么久還沒有到賬呢
     
      客戶:算了!沒得聊了!那我那么相信你,你的賬號提醒了我還轉呢,你居然不相信我。成吧,沒事,你收到了告訴我。
     
      老龍:銀行柜臺轉賬,都有次日到賬的,隨時都可以取消的。如果我真的收到了,沒有轉給你或者沒有給你辦事,你可以隨時報警抓我。
     
      客戶:好的,那一會到賬了你喊我。
     
      老龍:到賬了我會告訴你,你叫你姐夫支付寶看看,這東西沒有必要騙你,到了我肯定直接給你轉,錢沒有到我不可能給你轉的。
     
      客戶:我姐夫說可能是他的卡升級維護,也可能一會就退回來了,沒事,一會直接轉你微信好吧?
     
      老龍:好的
     
      然后到了下午五點鐘,我給客戶發了一句:到現在還是沒有收到
     
      只見到一個紅色感嘆號!對方開啟了朋友驗證,你還不是他(她)的朋友……
     
      差點讓一個冒充拉流水對賬單客戶的騙子給騙了(圖3)
     
      哈哈哈哈……
     
      好一個延遲轉款,老套路了~
     
      我現在不方便收款或者忘記卡號了,你發你的卡號給我,我讓我朋友先轉多少多少錢到你的卡上,然后你再微信或者支付寶轉給我。然后給你發一個轉賬截圖,這個截圖要么是假的,要么是輸入卡號的時候故意輸錯了,截了一個圖,錢肯定是到不了賬,然后叫你給他轉錢過去,催你轉錢,等等。如果是朋友,被盜號了,出于信任,你也看到了截圖,可能直接轉過去,然后,恭喜你,你中槍了……如果是客戶,你想做他這單,擔心丟單子,可能也直接轉過去,恭喜你,你也中槍了……
     
      最后,我想說
     
      作為資金業務的從業者,我們把每一個咨詢業務的人當成客戶來對待,不管他是中介還是同行,不管他是來搗亂的還是來套話的。但是對于客戶,我們在溝通的時候,首先需要考慮的就是他的目的,經驗豐富的人,只要聊一聊,就知道對方想干嘛。
     
      想騙資方的錢?想多了!說得難聽點,就是不管你是誰,資方首先是把你假設是騙子,就看你的目的純不純了……


     
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    差點讓一個冒充拉流水對賬單客戶的騙子給騙了(圖4)

     
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